Due diligence de cumplimiento

Castellana Detectives realiza informes de integridad corporativa para compañías nacionales e internacionales

Informes Due Diligence

Cuando las personas y organizaciones se encuentran en jurisdicciones de alto riesgo se hace necesario análisis a terceros sobre su vida, reputación, antecedentes, etc, para dar cumplimiento a los requisitos de legislaciones nacionales o extranjeras.

Castellana Detectives pertenece a una red internacional de la que forman parte los mejores despachos de investigación de más de 120 paises. Proveemos a miembros de la red de informes Due Diligence solicitados sobre compañías españolas y coordinamos la gestión de informes Due Diligence de empresas en sus procesos de internacionalización. Los informes Due Diligence contienen información de directivos, sedes sociales, filiales,  información mercantil y de subvenciones, disputas legales y antecedentes de riesgo, banderas rojas y vinculaciones con PEP’s, noticias locales que afecten a la reputación,  referencias de proveedores, clientes y sector, informe de riesgo-país, valoración del analista, etc.