Castellana Detectives
Más de 20 años aportando información y pruebas, al servicio de la lucha contra el fraude y el esclarecimiento de la verdad.
Nuestros servicios
CASTELLANA DETECTIVES firma pionera y especializada en investigaciones de Compliance. Aportamos información y pruebas, con validez legal, para la prevención, detección y neutralización de posibles actos delictivos o irregularidades cometidas en el seno de las organizaciones. Realizamos investigaciones internas de denuncias comunicadas a través del canal ético, así como due diligence de proveedores, agentes y futuras relaciones comerciales:
INVESTIGACIONES DE COMPLIANCE (prevención y detección)
- Inflitaciones en departamentos clave
- Operaciones encubiertas o subterfugios de acercamiento
- Seguimientos
- Investigación de vinculaciones de riesgo
- Acreditar incumplimientos de estándares y normas
- Búsqueda de evidencias físicas y digitales
- Aportación de información y pruebas
- Due Diligence reputacional y de cumplimiento
- Verificación de cumplimiento de políticas y programas de control de riesgo
EMPRESA: INVESTIGACIONES EXTERNAS
Información de la contraparte en procesos de negociación e internacionalización.
Inteligencia competitiva.
Identificación y mitigación de riesgos.
Reputación y protección de Marca.
Violación de patentes y falsificación de marcas.
Contraespionaje industrial.
Inteligencia Corporativa.
Due Diligence Reputacional.
Investigaciones penal-económico.
EMPRESA: INVESTIGACIONES INTERNAS
Apoyo en la vigilancia y control en programas de ‘Corporate Compliance’.
Verificación de funcionamiento interno y eficiencia de controles en las organizaciones.
Apoyo en el desarrollo de programas de ‘Corporate Defense’.
Búsqueda de pruebas para apoyo en litigios.
Prevención y/o detección de actuaciones ilícitas.
Problemas de confianza.
Identificación y mitigación de fraudes.
Competencia desleal.
Fugas de información.
Hurtos internos y pérdidas desconocidas.
Deslealtad de empleados.
Mystery shopper
INVESTIGACIONES PERSONALES
Localización de personas y/o bienes.
Tutela y custodia de menores.
Cumplimiento de medidas.
Incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
INVESTIGACIONES FINANCIERAS
Localización de bienes.
Recuperación de activos.
Identificación de titularidades reales.
Informes de solvencia.
INVESTIGACIONES INTERNAS:CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES DE LA RPPJ
La investigación interna permite proporcionar información difícil de obtener por otros medios y muy valiosa para una adecuada toma de decisiones, a partir del conocimiento preciso y real de lo que está sucediendo. La clave del éxito es obtener de forma discreta información con la que poder anticiparse y defenderse ante agresiones internas y externas. Castellana Detectives cuenta con personal habilitado para realizar vigilancia física y seguimientos, operaciones encubiertas, servicios de contravigilancia y contramedidas electrónicas, infiltraciones en puntos en los que fluye información, recogida de evidencias físicas y digitales, obtención de testimonios de terceros, corporate intelligence, due diligence de cumplimiento de proveedores, empleados y directivos, instalación de equipos ocultos de grabación.
CIBERINVESTIGACIÓN
La evolución de las corporaciones profesionales, empresas y de la sociedad en general hacia los entornos digitales ha generado la necesidad de complementar la seguridad física con la seguridad tecnológica.
Castellana Detectives cuenta con los siguientes servicios gracias a su departamento de Información Tecnológica (IT): pruebas electrónicas, evidencias digitales, computer forensic, peritajes informáticos, análisis de teléfonos móviles, recuperación de datos, contramedidas electrónicas, colocación de elementos de escucha, etc.
ESPECIALIZADOS EN INVESTIGACIONES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO LEGAL