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EMPRESA: INVESTIGACIONES EXTERNAS

Información de la contraparte en procesos de negociación e internacionalización
Inteligencia competitiva
Identificación y mitigación de riesgos
Reputación y protección de marca
Violación de patentes y falsificación de marcas
Contraespionaje industrial
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EMPRESA: INVESTIGACIONES INTERNAS

Apoyo en la vigilancia y control en programas de Corporate Compliance
Apoyo en el desarrollo de programas de Corporate Defense
Búsqueda de pruebas para apoyo en litigios
Prevención y/o detección de actuaciones ilícitas
Problemas de confianza
Verificación de funcionamiento interno y eficiencia de control en organizaciones
Identificación y mitigación de fraudes
Competencia desleal
Fugas de información
Hurtos internos y pérdidas desconocidas
Deslaltad de empleados
Mystery shopper

INVESTIGACIONES PERSONALES

Localización de personas y/o bienes
Tutela y custodia de menores
Cumplimiento de medidas
Incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanosntntoos Urbanos

INVESTIGACIONES FINANCIERAS

Investigación para recuperación de activos a nivel nacional e internacional
Investigaciones financieras
Invesgaciones de solvencia

ESPECIALIDADES DE CASTELLANA DETECTIVES

En Castellana Detectives somos expertos en Due Diligence e investigaciones de cumplimiento normativo Compliance, entre otros.

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