Castellana Detectives
Servicios profesionales de investigación privada
Castellana Detectives se ha consolidado como uno de los más prestigiosos despachos de detectives privados a nivel nacional e internacional
Más de 20 años aportando información y pruebas, al servicio de la lucha contra el fraude y el esclarecimiento de la verdad.
Equipo
Contamos con un nutrido equipo de detectives privados, auxiliados por profesionales expertos en materias afines a la investigación privada y coordinados por un staff directivo de reconocida experiencia y trayectoria profesional
Investigaciones de compliance
Especialistas en investigaciones de compliance, detección del fraude empresarial y mitigación de riesgos.
Servicios
Hemos conseguido proporcionar un servicio profesional especializado, demandado por el sector empresarial y el campo de la abogacía.
TRAYECTORIA Y RECONOCIMIENTOS
Durante nuestra trayectoria hemos conseguido situarnos como despacho de referencia, siendo reconocidos, a nivel nacional e internacional, en el ámbito de la investigación privada, la seguridad y la inteligencia empresarial:
- MENCION HONORIFICA CATEGORIA A, a propuesta de la Dirección General de la Policia, considerando los méritos alcanzados en el cumplimiento de sus funciones. (2018)
- MENCION HONORIFICA CATEGORIA B, concedida por el Ministerio del Interior, (2019)
- Medalla a la constancia, de los 20 años, de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España
Nuestro equipo directivo participa asiduamente con publicaciones en medios especializados:
- Investigaciones internas corporativas desde la perspectiva de la investigación privada. Febrero 2021. Biblioteca Compliance WCA
- Investigaciones internas: 4 errores comunes. Septiembre 2020. Economist & Iurist
- Guía de implementación de compliance para pymes: Canal de denuncias. Abril 2019. World Compliance Association
- Investigaciones internas: Virtudes y riesgos de incumplimiento. Noviembre 2018. World Compliance Association
NUESTRO EQUIPO
cÉSAR MARTÍN
Socio, Fundador y director
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Socio fundador y Director, inicia su carrera profesional en 1997 colaborando con distintos despachos de Investigación Privada. En 2002 funda CASTELLANA DETECTIVES, ejerciendo su dirección hasta la fecha. Ha ocupado el cargo de Vicepresidente en la A.P.D.P.E (Asociación Profesional Detectives Privados de España) Desde el año 2014 es miembro de la junta directiva de A.N.A.D.P.E (Asociación Nacional de Agencias de Detectives Privados de España), como Vocal Delegado de Relaciones Asociativas Internacionales. Miembro de W.A.D (World Asociation of Detectives) Miembro de ASCOM (Asociación Española de Compliance). Miembro de WCA (World Compliance Association. Mención honorífica, Categoria A, a propuesta de la Dirección General de la Policia (2018) y Mención honorífica Categoría B, condedida por el Ministerio del Interior, considerando los méritos alcanzados en el cumplimiento de sus funciones.
Formación:· Experto Universitario en Detective Privado. Instituto Universitario de Criminología. UCM.
· Especialista Universitario Superior en Criminología. Instituto Universitario de Criminología. UCM.
· Programa ejecutivo Compliance Officer (III Edición). Wolters Kluwer.
· Postgrado en Compliance (1ª promoción). Universidad Carlos III de Madrid en colaboración con UPD y KPMG.
· Dirección y Gestión de Seguridad. Ciencias de la Seguridad (CISE). Universidad de Salamanca
CARMEN SANZ
Responsable del Área Laboral
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Consultora externa de RRHH, se incorpora en 2009 a CASTELLANA DETECTIVES.
Formación:
· Licenciatura en Psicopedagogía. Universidad Pontificia de Comillas
· Master en Gestión y Dirección de RR.HH. ESIC.
aSCENSIÓN GARCÍA
responsable del Área Jurídica
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Tarjeta de Identidad Profesional Detective Privado núm. 805 En 2007 se convierte en socia de CASTELLANA DETECTIVES.
En 2010 recibe la Mención Honorífica, categoría “B”, de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil por los méritos alcanzados en el cumplimiento de funciones como Detective Privado. En 2014 se convierte en miembro del Grupo de Trabajo Internacional “Criminal Law-Making Policy European Society of Criminology”.
Formación:· Doctora en Derecho Penal. UCM.
· Master en Derecho Público. Especialidad en Derecho Penal. Facultad de Derecho. UCM.
· Licenciatura en Derecho. UCM.
· Especialista Universitadio Superior en Criminología. Instituto Universitario de Criminología. UCM.
· Experto Universitario en Detective Privado. Instituto Universitario de Criminología. UCM
gEMA TRUJILLO
Responsable del Área De Operaciones
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Se incorpora a CASTELLANA DETECTIVES en 2011. Desde entonces ha participado en numerosas investigaciones de alto nivel.
Desde 2016 dirige el Área de Operaciones diseñando las diferentes estrategias y vías de actuación y organizando los equipos de cada investigación.
Formación:
· Grado en Criminologia. Universidad de Salamanca.
· Experto Universitario en Detective Privado. Universidad de Salamanca.
NUESTRA FILOSOFIA
Misión: Castellana Detectives es una agencia independiente de investigación privada que tiene como misión la prevención de riesgos empresariales y en su caso la detección y neutralización del fraude empresarial.
Metodología:
Aplicamos técnicas de investigación privada e inteligencia corporativa, logrando convertir la información en conocimiento. Así, el cliente puede anticiparse para lograr una adecuada y ventajosa toma de decisiones.
Aportamos:
Información veraz, fiable y privilegiada, obtenida con la máxima discreción, con el fin de que nuestros clientes puedan defenderse de agresiones tanto internas como externas, y poder ser utilizada en procesos de negociación o judiciales.
Valores:
Actuamos rigurosamente bajo los principios de lealtad (al cliente), fidelidad (cumpliendo escrupulosamente la normativa), profesionalidad (hacemos solo lo que sabemos) y excelencia (al máximo nivel).
Partners y convenios de colaboración
Asociación Nacional de Abogados Laboristas: A través del convenio que Castellana Detectives tiene con la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas ASNALA ofrecemos nuestros servicios de forma preferente a sus asociados.
World Association of Detectives, Inc: Castellana Detectives es miembro destacado de WAD, la mayor asociación internacional de investigación privada. A través de nuestros colaboradores y partners, podemos brindar una cobertura total a nivel mundial.
Canal Denuncias: Firma pionera en la implantación de canales éticos para compañías privadas y entidades públicas.
Asociación Nacional de Agencias de Detectives Privados de españa: Asociación profesional que nace con el objetivo de apoyar, potenciar y promocionar el desarrollo de la actividad de los detectives privados, de España.
Código ético
Castellana Detectives, para potenciar su compromiso con el cliente, empleados, proveedores, personas relacionadas y la sociedad en general, ha desarrollado un código de conducta en el que se recogen los principios éticos de la compañía y las buenas prácticas que deben regir el comportamiento de todas las personas sujetas al mismo. Con el fin de reforzar y hacer extensivo este compromiso a nuestros colaboradores, disponemos de una Política de Conducta para Partners y un Documento de Aceptación de obligado cumplimiento a disposición del cliente.