Agencia de
Inteligencia Empresarial

EXPERTOS EN SERVICIOS PROFESIONALES
DE INVESTIGACIÓN PRIVADA

Obtenemos y proporcionamos información legal y precisa
sobre personas y empresas, garantizando confidencialidad y
resultados que respaldan tus decisiones estratégicas.

Obtenemos y proporcionamos información legal y precisa sobre personas y empresas, garantizando confidencialidad y resultados que respaldan tus decisiones estratégicas.

Tu aliado en inteligencia empresarial.

DESCUBRE MÁS

Castellana Detectives se ha consolidado como uno de los más prestigiosos despachos de
detectives privados a nivel nacional e internacional

Castellana Detectives se ha consolidado como uno de los más prestigiosos despachos de detectives privados a nivel nacional e internacional

Equipo

Contamos con un nutrido equipo de detectives privados, auxiliados por profesionales expertos en materias afines a la investigación privada y coordinados por un staff directivo de reconocida experiencia y trayectoria profesional

INVESTIGACIONES DE COMPLIANCE

Especialistas en investigaciones de compliance, detección del fraude empresarial y mitigación de riesgos.

SERVICIOS

Hemos conseguido proporcionar un servicio profesional especializado, demandado por el sector empresarial y el campo de la abogacía.

INVESTIGACIONES CORPORATIVAS

  • Absentismo laboral y bajas fingidas
  • Fraude laboral
  • Investigaciones internas
  • Prácticas corruptas
  • Hurtos internos y control de merma
  • Protección de propiedad intelectual e industrial, detección de falsificaciones.
  • Detección de incumplimientos
  • Espionaje industrial
  • Acciones desleales de competidores y personal interno.

Nuestros

SERVICIOS

Somos expertos en investigación privada e inteligencia corporativa. Aportamos información de valor y pruebas sobre personas y empresas, con validez legal, para la adecuada toma de decisiones

INVESTIGACIONES PERSONALES

  • Localización de personas y/o bienes.
  • Incumplimiento de medidas
  • Tutela y custodia de menores
  • Incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

INVESTIGACIONES
ECONÓMICO-FINANCIERAS

  • Localización y recuperación  de activos
  • Informes de solvencia
  • Informes patrimoniales
  • Alzamiento de bienes

INVESTIGACIONES
TÉCNICAS

  • Barridos electrónicos
  • Prevención de escuchas

Más de 20 años aportando información y pruebas, al servicio de la lucha contra el fraude y el esclarecimiento de la verdad.

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Investigaciones de

COMPLIANCE

CASTELLANA DETECTIVES Somos expertos en investigación privada e inteligencia corporativa. Aportamos información de valor y pruebas sobre personas y empresas, con validez legal, para la adecuada toma de decisiones:

INVESTIGACIONES DE COMPLIANCE


( prevención y detección )

EMPRESA

Investigaciones Internas

INVESTIGACIONES INTERNAS

Circunstancias atenuantes de la RPPJ

Durante nuestra trayectoria hemos conseguido situarnos como despacho de referencia, siendo reconocidos, a nivel nacional e internacional, en el ámbito de la investigación privada, la seguridad y la inteligencia empresarial.

MENCIÓN
HONORIFICA

CATEGORIA A

A propuesta de la Dirección General de la Policia, considerando los méritos alcanzados en el cumplimiento de sus funciones. (2018)

MENCIÓN
HONORIFICA

CATEGORIA B

Concedida por el Ministerio
del Interior, (2019)

MENCIÓN
HONORIFICA

CATEGORIA B

Concedida por la Dirección General de la Policia. (2022)
Medalla a la constancia, de los 20 años, de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España

Contáctenos

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Casos de

éxito

/
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
INVESTIGACIÓN INTERNA CORPORATIVA | COMPLIANCE
COMPETENCIA DESLEAL
FRAUDE LABORAL Y A LA SEGURIDAD SOCIAL

Castellana Detectives ofrece servicios de inteligencia empresarial, a nivel internacional, desde su sede central en Madrid.

Realizamos investigaciones en cualquier parte del mundo, coordinados con nuestros partners locales.

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
Un importante fondo de inversión internacional, requiere los servicios de Castellana Detectives, con el fin de obtener información tendente a localizar bienes de 2 personas, garantes de un préstamo hipotecario de 12 millones de euros, que su compañía adeuda a nuestro cliente.

Previamente encargaron a una consultora, sin éxito, una investigación en bases de datos y registros, informándole esta que los investigados figuran como insolventes y no tienen patrimonio actualmente a su nombre. Se trata de personas de relevancia pública, conocidas por su histórico patrimonio familiar.

Después de combinar la obtención de información de bases de datos y registros públicos, con controles estáticos, acompañados de gestiones discretas para obtener testimonios de fuentes humanas, se consigue localizar a los investigados y se realiza un seguimiento cuyo resultado es la vinculación de los mismos con bienes y empresas puestas a nombre de terceros y cuyos titulares reales, de forma oculta, quedará acreditado que son ellos.
INVESTIGACIÓN INTERNA CORPORATIVA | COMPLIANCE
Después de recibir una denuncia a través de su canal ético, una importante compañía nacional del sector de la distribución, se pone en contacto con Castellana Detectives solicitando una propuesta, con el fin de investigar, determinar lo ocurrido y en caso de confirmación aportar elementos probatorios.

La denuncia expone que parte de su staff directivo (Director de Operaciones y Director de Compras) estarían recibiendo pagos de facilitación no autorizados, de determinados proveedores, incumpliendo así el código ético de la compañía.

Tras los primeros seguimientos confirmamos reuniones extralaborales de los mencionados Directores con personas vinculadas a determinados proveedores y descubrimos la connivencia y participación del Director de RRHH. Estos hechos se confirman con una investigación forensic sobre los equipos informáticos corporativos de los investigados, resultando acreditado el cobro de coimas.
COMPETENCIA DESLEAL
Un despacho profesional, de pequeño tamaño, pero de reconocido prestigio en su sector, detecta una importante caída de ventas y de clientes. Tras un análisis de la situación y previas sospechas de posible competencia desleal por parte de 3 de sus ejecutivos, encarga una investigación a Castellana Detectives.

Nuestros profesionales localizan una sociedad mercantil cuyos accionistas son familiares directos de los investigados a través de la cual están operando, llevándose clientes y utilizando el know how y bases de datos de nuestro mandante. Posteriormente y a través de una operación encubierta, logramos que nos atiendan como clientes, derivándonos a su negocio paralelo y acreditar competencia desleal.
FRAUDE LABORAL Y A LA SEGURIDAD SOCIAL
Una empresa del sector del transporte, nos contrata para verificar las lesiones reales de un trabajador, que según argumenta, ha sufrido un grave accidente laboral en el desempeño de sus funciones como conductor, impidiéndole este realizar sus funciones y ocasionándole unos graves daños de perdida de visión por los que pide importante indemnización. Tras nuestra investigación y un seguimiento sobre el investigado, Castellana Detectives logra acreditar que la gravedad de la lesión no es tal, verificando como, en contra de lo que argumenta, puede realizar con aparente normalidad funciones cotidianas como leer etiquetas cuando va a la compra, atender y leer su teléfono móvil, trasladarse caminando y conduciendo sin dificultad, etc.

Partners y convenios de

colaboración

Colaboramos con:

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