Castellana Detectives

Más de 20 años aportando información y pruebas, al servicio de la lucha contra el fraude y el esclarecimiento de la verdad.

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 Nuestros servicios

CASTELLANA DETECTIVES firma pionera y especializada en investigaciones de Compliance. Aportamos información y pruebas, con validez legal, para la prevención, detección y neutralización de posibles actos delictivos o irregularidades cometidas en el seno de las organizaciones. Realizamos investigaciones internas de denuncias comunicadas a través del canal ético, así como due diligence de proveedores, agentes y futuras relaciones comerciales.

EMPRESA: INVESTIGACIONES EXTERNAS

Información de la contraparte en procesos de negociación e internacionalización.

Inteligencia competitiva.
Identificación y mitigación de riesgos.
Reputación y protección de Marca.
Violación de patentes y falsificación de marcas.
Contraespionaje industrial.
Inteligencia Corporativa.
Due Diligence Reputacional.
Investigaciones penal-económico.

EMPRESA: INVESTIGACIONES INTERNAS

Apoyo en la vigilancia y control en programas de ‘Corporate Compliance’.
Verificación de funcionamiento interno y eficiencia de controles en las organizaciones.
Apoyo en el desarrollo de programas de ‘Corporate Defense’.
Búsqueda de pruebas para apoyo en litigios.
Prevención y/o detección de actuaciones ilícitas.
Problemas de confianza.
Identificación y mitigación de fraudes.
Competencia desleal.
Fugas de información.
Hurtos internos y pérdidas desconocidas.
Deslealtad de empleados.
Mystery shopper

INVESTIGACIONES PERSONALES

Localización de personas y/o bienes.
Tutela y custodia de menores.
Cumplimiento de medidas.
Incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

INVESTIGACIONES FINANCIERAS

Localización de bienes.
Recuperación de activos.
Identificación de titularidades reales.
Informes de solvencia.

INVESTIGACIONES INTERNAS

La investigación interna permite proporcionar información difícil de obtener por otros medios y muy valiosa para una adecuada toma de decisiones, a partir del conocimiento preciso y real de lo que está sucediendo. La clave del éxito es obtener de forma discreta información con la que poder anticiparse y defenderse ante agresiones internas y externas. Castellana Detectives cuenta con personal habilitado para realizar vigilancia física y seguimientos, operaciones encubiertas, servicios de contravigilancia y contramedidas electrónicas, infiltraciones en puntos en los que fluye información, recogida de evidencias físicas y digitales, obtención de testimonios de terceros, corporate intelligence, due diligence de cumplimiento de proveedores, empleados y directivos, instalación de equipos ocultos de grabación.

CIBERINVESTIGACIÓN

La evolución de las corporaciones profesionales, empresas y de la sociedad en general hacia los entornos digitales ha generado la necesidad de complementar la seguridad física con la seguridad tecnológica.

Castellana Detectives cuenta con los siguientes servicios gracias a su departamento de Información Tecnológica (IT): pruebas electrónicas, evidencias digitales, computer forensic, peritajes informáticos, análisis de teléfonos móviles, recuperación de datos, contramedidas electrónicas, colocación de elementos de escucha, etc.

ESPECIALIZADOS EN INVESTIGACIONES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO LEGAL

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