Castellana Detectives

Más de 20 años aportando información y pruebas, al servicio de la lucha contra el fraude y el esclarecimiento de la verdad.

 Nuestros servicios

CASTELLANA DETECTIVES firma pionera y especializada en investigaciones de Compliance. Aportamos información y pruebas, con validez legal, para la prevención, detección y neutralización de posibles actos delictivos o irregularidades cometidas en el seno de las organizaciones. Realizamos investigaciones internas de denuncias comunicadas a través del canal ético, así como due diligence de proveedores, agentes y futuras relaciones comerciales: 

 

INVESTIGACIONES DE COMPLIANCE (prevención y detección)

  • Inflitaciones en departamentos clave
  • Operaciones encubiertas o subterfugios de acercamiento
  • Seguimientos
  • Investigación de vinculaciones de riesgo
  • Acreditar incumplimientos de estándares y normas
  • Búsqueda de evidencias físicas y digitales
  • Aportación de información y pruebas
  • Due Diligence reputacional y de cumplimiento
  • Verificación de cumplimiento de políticas y programas de control de riesgo

EMPRESA: INVESTIGACIONES EXTERNAS

Información de la contraparte en procesos de negociación e internacionalización.

Inteligencia competitiva.
Identificación y mitigación de riesgos.
Reputación y protección de Marca.
Violación de patentes y falsificación de marcas.
Contraespionaje industrial.
Inteligencia Corporativa.
Due Diligence Reputacional.
Investigaciones penal-económico.

EMPRESA: INVESTIGACIONES INTERNAS

Apoyo en la vigilancia y control en programas de ‘Corporate Compliance’.
Verificación de funcionamiento interno y eficiencia de controles en las organizaciones.
Apoyo en el desarrollo de programas de ‘Corporate Defense’.
Búsqueda de pruebas para apoyo en litigios.
Prevención y/o detección de actuaciones ilícitas.
Problemas de confianza.
Identificación y mitigación de fraudes.
Competencia desleal.
Fugas de información.
Hurtos internos y pérdidas desconocidas.
Deslealtad de empleados.
Mystery shopper

INVESTIGACIONES PERSONALES

Localización de personas y/o bienes.
Tutela y custodia de menores.
Cumplimiento de medidas.
Incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

INVESTIGACIONES FINANCIERAS

Localización de bienes.
Recuperación de activos.
Identificación de titularidades reales.
Informes de solvencia.

INVESTIGACIONES INTERNAS:CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES DE LA RPPJ

La investigación interna permite proporcionar información difícil de obtener por otros medios y muy valiosa para una adecuada toma de decisiones, a partir del conocimiento preciso y real de lo que está sucediendo. La clave del éxito es obtener de forma discreta información con la que poder anticiparse y defenderse ante agresiones internas y externas. Castellana Detectives cuenta con personal habilitado para realizar vigilancia física y seguimientos, operaciones encubiertas, servicios de contravigilancia y contramedidas electrónicas, infiltraciones en puntos en los que fluye información, recogida de evidencias físicas y digitales, obtención de testimonios de terceros, corporate intelligence, due diligence de cumplimiento de proveedores, empleados y directivos, instalación de equipos ocultos de grabación.

CIBERINVESTIGACIÓN

La evolución de las corporaciones profesionales, empresas y de la sociedad en general hacia los entornos digitales ha generado la necesidad de complementar la seguridad física con la seguridad tecnológica.

Castellana Detectives cuenta con los siguientes servicios gracias a su departamento de Información Tecnológica (IT): pruebas electrónicas, evidencias digitales, computer forensic, peritajes informáticos, análisis de teléfonos móviles, recuperación de datos, contramedidas electrónicas, colocación de elementos de escucha, etc.

ESPECIALIZADOS EN INVESTIGACIONES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO LEGAL

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